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刚刚,这个犯罪集团被“团灭”!涉案超900亿!

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发表于 2019-5-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式


合肥晚报 ZAKER合肥记者 王伟/文 高勇/图



团伙冒用他人身份

注册1000余家空壳公司

疯狂虚开增值税专用发票牟利



记者5月7日从合肥警方获悉

日前

警方和税务部门联合出击

成功破获了一起

特大团伙暴力虚开增值税发票案件

并带破多起案件

涉案金额高达910亿元



01

注册空壳公司 虚开巨额发票


2018年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索,2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。


该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。


(网络图片)


根据这一线索,经侦支队立即介入侦查,一个邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面。


经侦查查明

↓↓↓


自2017年以来,邱某塔兄弟和詹某坚等人为获取非法利润,纠结相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司


在这些空壳公司的掩护下,该团伙又以每月支付3000元至5000元的价格从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票


与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利


至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300多户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿多元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿多元。


同时,警方在侦办该团伙案件时,还发现多起虚开增值税发票的案件线索,涉及外省市虚开企业11000余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元



02
四地联动 团伙被破


去年11月19日,警方协同税务部门成立了联合专案组,对该团伙犯罪人员身份、组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查,一张无形的大网悄然撒开。


随着侦查的逐渐深入,邱某塔犯罪团伙注册的涉案暴力虚开空壳公司从最早293户,后来增加到589户,最终确定有966户空壳公司,收网条件渐渐成熟。


为确保收网行动一举成功,合肥警方抽调经侦、刑侦、网安、视频、瑶海、蜀山、新站等警种部门,分为7个行动小组,分别赶赴邱某塔犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山,安徽合肥四个地市。


今年1月11日,在当地公安机关的大力协助下,7个行动小组60余名警力迅速出击,一举抓获邱某塔等11名虚开发票团伙主犯及成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获用于群发卖票短信设备的伪基站设施4台、笔记本电脑30多部、台式电脑10多台、手机100多部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。



据警方介绍

此起案件是自2018年初

国家税务总局、公安部

海关总署、中国人民银行

四部委联合组织

开展为期两年的

打击骗取出口退税

和虚开增值税专用发票专项行动以来

我省侦破的

收网难度最大、案值最高

涉案公司最多的案件


为合肥警方的

雷厉风行点赞!!!


来源:合公新 合肥晚报  编辑:Q

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